西班牙逮捕涉 2.6 億歐元加密貨幣龐氏騙局頭目
2025-11-09 21:22:00
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ChainCatcher 消息，西班牙國民衛隊逮捕了一名涉嫌領導 2.6 億歐元加密貨幣相關龐氏騙局頭目，其被指控運營名為 "馬德拉投資俱樂部"（Madeira Invest Club）的國際投資騙局。
該龐氏騙局透過提供與數字藝術、豪華車輛、威士忌、房地產和加密貨幣掛鉤的合同保證回報，吸引了超過 3000 名受害者，當局查證後表示並未發生任何真實的經濟活動，調查參與方包括歐洲刑警組織（Europol）和國際執法機構，發現橫跨至少 10 個國家的複雜空殼公司和銀行帳戶網絡。
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