Paxos 與紐約金融監管機構達成 4850 萬美元和解協議
2025-08-07 21:50:56
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ChainCatcher 消息，据紐約金融服務局（DFS）官網公告，Paxos 因未能對前合作方幣安進行充分盡職調查，以及反洗錢合規體系存在重大缺陷，被處以 2650 萬美元罰款，並需投入額外 2200 萬美元用於整改合規體系。
調查發現，Paxos 未有效監控涉及幣安的可疑交易，導致 2017 年至 2022 年間約 16 億美元涉非法行為資金流入流出幣安。
此外，Paxos 的客戶盡調和交易監控程序長期不完善，未能及時識別和處理高風險賬戶和行為。
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