澳大利亞監管機構指控 4 人將詐騙所得轉移到加密貨幣交易所

2025-08-07 19:18:25

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ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，澳大利亞證券投資委員會（ ASIC ）週四指控四名維多利亞州男子涉嫌洗錢，將虛假債券詐騙所得通過銀行賬戶轉移至加密貨幣交易所或海外。涉案時間集中在 2021 年 1 月至 7 月，主要被告 Dimitrios Podaridis 和 Bassilios Floropoulos 各面臨 28 項指控。

ASIC 指出，該團夥雖未直接實施詐騙，但關鍵參與了資金轉移環節。數據顯示，2024年澳洲投資詐騙造成損失達 3.19 億澳元，其中近半涉及虛假投資計劃。本案預審定於 2025 年 10 月 30 日，系 ASIC 近期針對加密洗錢系列執法行動的重要一環。

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